вторник, 26 июня 2012 г.
четверг, 6 октября 2011 г.
Хоть стреляйся!
Как Михаил Мишустин, Рашид Нургалиев, Андрей Хорев и Иван Глухов пытались
отмазать "черного кассира" Максима Каганского, кому и сколько они предлагали,
что им на это сказали и что им за это будет.
В ночь с пятницы 23-го на субботу 24-го сентября 2011 года бывший первый
замначальника Департамента экономической безопасности МВД России генерал-
майор милиции Андрей Хорев чуть не поседел. На попытке получения взятки
попался ближайший человек из его окружения – Максим Каганский. Человек,
который знает о Хореве все: кто ему платил, сколько и за что, кому платил Хорев,
сколько и за что. Немного утешало горе-генерала то, что Максим сумел убежать
при задержании, проявив недюжинную прыть и смекалку, а с полутора
миллионами долларов США денег и оперативной «фальшкуклой» попались его
сотрудники.
В четверг 29 сентября Пресненский районный суд арестовал Романа Емельянова
Дмитрия Чуприна и Владимира Кириллова, помощника, охранника и водителя
сбежавшего Максима Каганского, несмотря на то, что в период с 24 по 29 сентября
глава ФНС Михаил Мишустин, министр внутренних дел Рашид Нургалиев,
начальник ГСУ при ГУВД по г.Москве Иван Глухов и сам Андрей Хорев
предприняли чудовищные усилия, чтобы замять дело о взятке. Но дело устояло.
Более того, как только оперативники ФСБ России и Бюро специальных
технических мероприятий (БСТМ) МВД России официально расшифровали и
рассекретили для приобщения к уголовному делу данные прослушки и
наблюдения, в отношении следователя Нелли Дмитриевой дополнительно
возбудили уголовное дело о взятке. Следователя задержали и Пресненский
районный суд арестовал ее 5 октября. Итак…
«Легендарный» Максим Максим Каганский, бывший борец с экономической преступностью МВД РФ, капитан милиции, в свои 30 лет воистину легендарная личность среди
специалистов по решению проблем в высших следственных органах и
оперативных службах. Он давно и близко дружит с Денисом Глуховым – сыном
начальника ГСУ при ГУВД по г.Москве, с которым даже имел до своего
детективного побега общий офис. Максим и Денис всегда были обеспеченными и
никогда не жили на одну зарплату. Их часто видели в ресторанах, они вместе
ездили за границу. Для того, чтобы обосновать свои многочисленные
приобретения друзья однажды придумали брать кредиты в банках, принадлежащих
их знакомым. Одним из таких банков был Мира-Банк, заместителем председателя
которого была Анна Эткина. На полученные в кредит средства Денис Глухов со
своей супругой Ольгой приобрели акции ЗАО «Вектор» (рег. номер 1-01-41678-Н),
квартиру №12 в жилом комплексе «Березовая Роща» по адресу г.Видное
Московской области, мкр. 6, корп. 4, Мерседес ML 350 с блатным номером
М***ММ99, Мерседес GL 500 с блатным номером О***МР77, квартиру площадью
134 кв. м в жилом комплексе «Лосиный остров» компании «Донстрой» по адресу
г.Москва, Погонный проезд, 1. В обеспечение выдаваемых кредитов Денис и Ольга
Глуховы передали банку свои земельные участки площадью 2500 кв. м в
Истринском районе Московской области №50:08:050403:0227 и 1870 кв. м в
Ленинском районе Московской области №50:21:060401:0081. И это при том, что
официально Денис Глухов фиктивно числился то ли в ООО «Мастер Принт XXI» с
зарплатой 400 тысяч рублей в месяц, то ли в Некоммерческом партнерстве «Центр
поддержки развития культуры, здоровья и массового спорта» с зарплатой 50 тысяч
рублей в месяц. Причем, сумма кредита, полученного Денисом Глуховым
составила всего 11 миллионов рублей, что явно не соответствует его тратам и
предоставленному залогу. Такой же кредит, но на сумму 19 миллионов рублей
получил в Мира-Банке Максим Каганский. Ни Денис, ни Максим в деньгах не
нуждались, но им было необходимо показать источник происхождения денежных
средств, вот и «прокрутили» свои же деньги через банк, то есть отмыли их. Мира-
Банк для себя и Дениса Глухова подыскал именно Максим Каганский.
Интересно, что в тот же день, когда сотрудники Максима Каганского были
арестованы судом, выдававшая кредит Анна Эткина была расстреляна в
московском ресторане Хуторок на Ленинградском проспекте вместе со своим
гражданским мужем – бывшим владельцем немецких верфей Wadan Yards
Андреем Бурлаковым. Следствие конечно же считает, что это совпадение.
Известно, что на хлеб с маслом и черной икрой Максим Каганский зарабатывал
посредничеством при передаче взяток за освобождение предпринимателей от
уголовной ответственности. Он зарекомендовал себя честным взяточником, в
отличие от многих разводил на рынке черных услуг, бравших деньги и не
обеспечивавших нужного результата. Обратившись к Каганскому, клиент всегда
был уверен – если Максим взялся за дело, нужный результат будет обеспечен.
Неудивительно, что большинство заказов поступало Максиму на «решение
вопросов» по уголовным делам, находившимся в производстве ГСУ при ГУВД по
г.Москве, возглавляет которое отец Дениса Глухова – генерал-майор юстиции
Иван Глухов. Впрочем, Максим лично сам был хорошо знаком с Иваном
Алексеевичем и помощь его сына Максиму не очень-то и была нужна. Лично зная
некоторых следователей управления, начальников отделов и руководителей
следственной части ГСУ при ГУВД г.Москвы, Максим Каганский мог решить
практически любой вопрос, будь то заказное уголовное преследование или
освобождение кого-нибудь от уголовной ответственности. Это может показаться
дико, но следователи управления, знакомые с Максимом лично, говорили о нем как
о легенде, скрывали от коллег контакты Каганского, чтобы в случае очередной
задачи за её решением Максим не обратился к твоему коллеге – воистину
коммерческая конкуренция в стенах следственного управления.
Само собой разумеется, что ведущие сопровождение нужного уголовного дела
оперативные сотрудники всегда соглашались по просьбе их бывшего коллеги
Максима Каганского поддержать следователей ГСУ при ГУВД по г.Москве даже в
самых необычных решениях. Естественно, не бескорыстно.
Вокруг Каганского всегда было много женщин, и, несмотря на лишний вес, его
считали привлекательным, в первую очередь, за счет харизмы. Несколько лет назад
Максим познакомился с девушкой Настей, армянкой по происхождению, которая
мгновенно, к удивлению многих его друзей, стала женой.
Но с 2008 года еще более близким Максиму человеком сделался первый
замначальника ДЭБ МВД России генерал-майор милиции Андрей Хорев, ставший
Максиму старшим братом и наставником. То, сколько мог заработать Максим
Каганский закрывая уголовные дела, не шло ни в какое сравнение с его долей в
доходах от деятельности группы Андрея Хорева.
«Хорек» Андрей Андрей Хорев родился в 1972 году и на сто процентов сделал себя сам. Пройдя бесценную школу Суворовского военного училища, 23-летний Андрей пришел в
1995 году в Департамент налоговой полиции и в течение последующих 7 лет
возглавлял Первое управление ГОУ ФСНП России. После расформирования
ФСНП в 2003 году 31-летний Андрей Хорев устроился на работу в
Госнаркоконтроль (ФСКН России), как он сам тогда выражался «пересидеть»,
попутно наладив отличные отношения с бывшими чекистами, которых в достатке
привел с собой в ФСКН его глава Виктор Черкесов. Прослужив более 3-х лет
заместителем начальника УФСКН России по г.Москве, в 2007 году Андрей Хорев
перешел на работу в Департамент экономической безопасности МВД России,
собрав вокруг себя команду энергичных и преданных людей. Здесь Хорев быстро
понравился начальнику ДЭБа Евгению Школову и зарекомендовал себя так, что
когда через несколько месяцев из ДЭБа со скандалом уволился первый
замначальника Константин Пирцхалава, Евгений Школов, ставший к тому времени
уже заместителем министра, предложил место первого зама Андрею Хореву.
Максим Каганский тогда достался Андрею Хореву как бы «в наследство» от
Константина Пирцхалавы. Максим понравился Хореву своей основательностью,
внушавшей доверие и уверенность. На тот момент в сферу интересов Андрея
Хорева входили контрабанда, незаконная банковская деятельность и воровство
бюджетных средств. Все, кто совершал эти виды преступлений в значительном
объеме в России так или иначе платили Андрею Хореву за невмешательство
милиции и общее покровительство. Получаемые деньги, объем которых порой
доходил до нескольких десятков миллионов долларов США наличными в месяц,
нужно было где-то хранить, распределять среди сотрудников ДЭБа, отсылать часть
в ФСБ России и УФСБ по г.Москве и Московской области, в ДСБ и ДКО МВД
России. А кроме того, деньги нужно было как-то отмывать, покупать на них
активы, в том числе зарубежные, да и просто вести учет всей этой черной
бухгалтерии. В одной только структуре ДЭБа своя доля в доходах была у
помощника руководителя по кадровой работе Игоря Яковлева, начальников
подконтрольных Андрею Хореву оперативно-розыскных бюро, их заместителей,
начальников отделов и нескольких доверенных оперативных сотрудников. В конце
концов, почти вся эта работа легла на Максима Каганского.
Система работала по иерархическому принципу: Максим Каганский передавал, к
примеру, начальнику ОРБ №7 Владимиру Скворцову причитающуюся ему часть
отката, взятки или похищенного из бюджета. Тот, в свою очередь, делился со
своими замами, которые участвовали в конкретной операции. Помимо этого,
Максим передавал соответствующую долю начальнику какого-нибудь отдела,
например начальнику отдела №5 ОРБ №7 Дамиру Фейзулину, который, уже, если
считал нужным, делился со своими сотрудниками – операми. А иногда, мог просто
их всех в ресторан отвести. Свою часть Максим отправлял в управление «М» ФСБ
России, которое закрывало глаза на деятельность офицеров ДЭБа по крышеванию
преступного бизнеса, заместителю начальника управления Владимиру
Максименко, в Первую службу управления, курирующую центральный аппарат
МВД Александру Филину. Долю, причитающуюся Управлению собственной
безопасности (Девятому управлению) ФСБ России, крышевавшему сотрудников
управления «М» ФСБ России, Андрей Хорев всегда передавал сам.
Кроме обязанностей черного кассира, Максим Каганский любезно помогал своему
шефу тайно покупать различное имущество. Нет, конечно, кольцо «Графф» для
любовницы Хорев мог купить и сам. Но вот с недвижимостью это оказалось
проблематично. Будучи госслужащим, Андрей Хорев был обязан отчитываться обо
всем, что принадлежит ему и его семье. Чтобы обойти это, Максим Каганский
начал оформлять все приобретения шефа на имя своей жены – Насти Каганской.
Так, например, были куплены 0,5 Га земли в Конаковском районе Тверской
области на берегу Волги, 3 участка по 15 соток в Истринском районе Московской
области, 1 га в Смоленской области, 0,5 га в Туапсинском районе на горе в
Краснодарском крае. Причем часть этих активов, предположительно, покупалась
для коллег Андрея Хорева из числа сотрудников ФСБ, поговаривают, даже, что для
руководства УСБ ФСБ России. А вот две любимые русскими туристами гостиницы
в Черногории возле острова Сан-Стефан «Романов» и «Азимут» Андрей Хорев
купил и оформил напрямую на свою жену – Надежду по договору купли-продажи
от 20 декабря 2009 года, заплатив со своего счета в Цюрихе 2 млн евро и еще 4,5
млн евро предстоит заплатить в рассрочку в течение 4-х лет. Для спокойствия
Настя Каганская выдала доверенность на право распоряжения всем своим
имуществом на имя Андрея Хорева и эту доверенность нашли в ходе обыска в
загородном доме у Максима Каганского по адресу д. Пирогово, ул. Полевая, д. 11.
А в ходе обыска в квартире у Каганских по адресу ул. Климашкина, 19 было
обнаружено столько пустых сейфов, что можно было одновременно хранить до ста
миллионов долларов США наличными. И вот почему.
В апреле 2009 года новым главой ФНС России был назначен Михаил Мишустин,
который поставил возмещение НДС, а по-честному воровство из бюджета под
видом возмещения, на поток. Ставки откатов за выплаты из бюджета возросли в
ФНС до 70% и весь процесс стал централизованно управляться из центрального
аппарата ФНС России. Андрей Хорев как явление был нужен Михаилу Мишустину
не меньше, чем сам Михаил Мишустин был нужен Андрею Хореву, и эти двое
сразу быстро сошлись. Но далеко не все устойчивые группы мошенников,
исторически работавшие с Андреем Хоревым, могли сразу и быстро найти выход
на окружение Михаила Мишустина. Поскольку ставка отката за возмещение была
в общем-то стандартной: 50% возмещения – в ФНС (в этой же сумме 1-3% отката в
Федеральное казначейство), 10% - в ДЭБ МВД и 10% в ФСБ России и УФСБ по
Москве и Московской области, оплату принимал и Хорев. После этого нагрузка
Максима Каганского выросла за счет средств, которые надо было учитывать и
пересылать в ФНС России и УФНС по г.Москве. Сам Михаил Мишустин денег
никогда официально не брал, а его долю принимали у Каганского либо его друг
Александр Удодов, либо кто-то из доверенных заместителей – Сергей Аракелов,
Игорь Шевченко или Светлана Андрющенко. В УФНС по г.Москве деньги
пересылались заместителям руководителя Ольге Черничук или Ирине Платовой, а
те уже делились, если считали нужным, с начальниками территориальных
инспекций. На своем ФНСном жаргоне это называется «распределяли по номерам».
Вообще Михаил Мишустин помогал Андрею Хореву как мог. В конце 2010 года,
когда деятельность Хорева по своей наглости превысила все возможные границы,
Евгений Школов прямо и без обиняков предложил Андрею написать рапорт об
отставке. Услышав это, Андрей Хорев также прямо сказал: «Евгений Михайлович,
я не буду писать рапорт», после чего пошел порочить своего шефа в прессе и среди
общих знакомых. И главным союзником Хорева в этой борьбе стал Михаил
Мишустин.
«Армянин на бюджете»
Этнический армянин Михаил Мишустин вряд ли мог бы сам добиться высокого
поста в правительстве, если бы не глава Объединенной Финансовой Группы (UFG)
ныне покойный Борис Федоров, который в конце 90-х сделал из торговавшего
компьютерами Михаила Мишустина заместителя руководителя Госналогслужбы
по вопросам информатизации и переоснащения компьютерного парка, а затем и
обеспечил благосклонное к нему отношение Германа Грефа и Алексея Кудрина.
Но с Сергеем Нарышкиным, ставшим впоследствии главой президентской
администрации, Михаил Мишустин сошелся сам. У главного налоговика страны
есть два очень важных качества. Во-первых, он игрок по натуре, он не статист.
Благодаря этому, он не боится рисковать, блефовать, предлагать. Во-вторых, он
очень умен и расчетлив. Мишустин четко планирует, как добиться той или иной
цели и планомерно идет к ней. Понимая, что Сергей Нарышкин действительно
близок к Путину, Мишустин постоянно вкладывал в Нарышкина свое внимание.
То организует поездку в Дубаи в составе делегации, которую конечно же
возглавляет Сергей Нарышкин, то пригласит его возглавить попечительский совет
восстановления какого-нибудь древнего монастыря или храма, то позовет его на
хоккей играть в одной пятерке вместе с чемпионами НХЛ. Делая вид, что уважает,
Мишустин все время заигрывает. Вообще, тема хоккея оказалась очень
выигрышной. Она периодическая и неисчерпаемая. Опять же, министр Нургалиев в
хоккей очень любит играть… Каждый, кто видел откровенно толстого,
неуклюжего Михаила Мишустина на хоккейном льду первый раз удивлялся, что
этот человек с одышкой и плохими физическими данными вообще тут делает?
Ответ очень прост: общается. Он, как бы, в команде, он объединяет людей, но
только, назойливо как-то.
И вот, когда в начале 2009 года министру финансов Алексею Кудрину нужно было
найти нового главу ФНС на смену Сердюкову, его выбор пал на Михаила
Мишустина, и тот был назначен руководителем налоговой службы
практически «на безрыбье», за неимением других кандидатов. Мишустин сразу же
льстиво повесил на главную страницу сайта ФНС фото Алексея Кудрина с каким-
то высказыванием по поводу налоговой службы, стал обращаться к
Кудрину «Лёша» и рассказывать всем, что он теперь – человек Кудрина!
Нарышкин не обижался и дружить с Мишустиным продолжил. На прошлой
неделе, правда, лицо отставленного Кудрина с сайта сняли, заменив его на лицо
Путина с ничего не значащим высказыванием уже председателя правительства о
ФНС. Это-то и понятно, не вешать же физиономию и.о. министра Антона
Силуанова, лучше уже сразу на Путина замахнуться!
В своей деятельности Михаил Мишустин сразу сделал ставку на Андрея Хорева,
который должен был обеспечивать через доверенные подразделения комфортное
сопровождение налоговых проверок, проводимых по откровенно липовым
документам, дожидаясь фактической выдачи денег из бюджета, после чего
возбуждалось уголовное дело по факту мошенничества, которое расследовалось
в «контролируемом режиме», а крайним за выплату мошенникам из бюджета
делался бы персонал налоговой инспекции. Находясь «на крючке» под страхом
расследования уголовного дела, низовые сотрудники должны были продолжать
выдавать деньги по фальшивым документам и, в конце концов, должны были быть
осуждены за должностные преступления. В принципе, такая схема отлично
сработала, если бы не несколько начальников инспекций, решивших одним в
пучину уголовного дела не идти и давших показания еще и на таких типичных
представителей мишустинской команды, как Ольга Черничук, Ольга Махалова, а
также ответственного за крышевание НДС у Андрея Хорева – Дамира Фейзулина.
Черничук и Фейзулин за решетку не попали, отделавшись увольнением, а
Махалова и вовсе была всего лишь переведена из УФНС по г.Москве, возглавив
территориальную инспекцию №48, где с утроенной энергией продолжила
штамповать решения о выплате липового НДС мошенникам. Удивительно, но
Мишустину никто даже не попенял на темные дела с НДС, а вот положение
Андрея Хорева пошатнулось после скандала с подчиненным.
Как спасали Хорева
Еще в 2010 году Михаил Мишустин наладил Андрею Хореву хорошие отношения
с министром Нургалиевым. С просьбой об этом Мишустин обратился к
руководителю администрации президента Сергею Нарышкину.
План «порабощения» Нургалиева был прост и гениален. Андрей Хорев после
очередной порции компромата о нем в СМИ написал рапорт на имя министра
Нургалиева об увольнении, дескать, за всю милицию обидно, клевещут, и сразу же
взял себе больничный. В свою очередь, Сергей Нарышкин после очередного
заседания Совета безопасности попросил Рашида Нургалиева зайти к себе в
кабинет, где прямо с порога объявил вот есть такой генерал МВД Андрей Хорев,
очень достойный человек, пользуется доверием В.В.Путина и близких ему людей
(к которым, безусловно, относится и сам Сергей Нарышкин), оклеветан врагами и
вынужден был написать рапорт об отставке, после чего потребовал от Нургалиева
немедленного решения по рапорту. Нургалиев после такого отказался отправлять
Хорева в отставку. А дальше для Мишустина было уже делом техники заманить
Нургалиева на хоккей, переговорить с ним в раздевалке, завоевать его доверие и
перевести отношения в дружеско-панибратские, а чуть погодя – и в денежно-
деловые. Так, благодаря Мишустину, Хорев сблизился с Нургалиевым, а
впоследствии через него – с его заместителем Александром Смирным, крестным
отцом т.н. «омской группировки», наводнившим в ходе переаттестации 2011 года
выходцами из Омска огромное количество руководящих постов в МВД, а с
помощью Сергея Нарышкина и со сменившим Евгения Школова на должности
заместителя министра внутренних дел Игорем Алешиным.
Еще в начале 2011 года Хорев сумел заручиться личной поддержкой Аркадия
Ротенберга, который, во время очередной встречи с Путиным прямо сказал: вот
есть перспективный генерал МВД, хороший парень, в бизнесе помогает, считаю
возможным доверить ему продолжить службу в органах МВД. Эту рекомендацию
Путин решил обсудить с Евгением Школовым, который, оскорбленный отказом
возгордившегося Хорева уйти в отставку, честно сказал председателю
правительства, что хотя доказанных сигналов из ФСБ и ДСБ не поступает (что и
странно!), все считают Хорева казнокрадом, крышевателем преступников и в МВД
ему не место.
Спор Хорева и Школова разрешился сам собой – через некоторое время после
этого разговора, президент Медведев уволил сразу всех заместителей министра
внутренних дел, связанных в прошлом с Владимиром Путиным, включая и Евгения
Школова. После этого, Хорев уже видел себя начальником нового ДЭБа – ГУ
экономической безопасности и противодействия коррупции, тем более, что
аттестационную комиссию МВД возглавлял лично Сергей Нарышкин, который и
готовил проекты всех указов президента. Но кто бы что не говорил, а президент у
нас пока – Дмитрий Медведев, и он решил по-другому. Новым начальником ГУ
МВД РФ по экономической безопасности был назначен другой молодой генерал
МВД Денис Сугробов, возглавлявший до этого ОРБ №10 ДЭБа, а Андрея Хорева
даже не выносили на аттестацию и уволили из МВД.
Андрей Хорев перенес удар стоически. Поехал отдыхать на море, взяв с собой
теперь уже тоже бывшего своего секретаря, а по-совместительству – эффектную и
любимую женщину лейтенанта милиции Иру Аникину. Погостив на лодках у
нескольких олигархов, вроде Искандера Махмудова, Андрей Хорев вернулся и в
прекрасном настроении принялся за прежнее крышевание бизнеса, но уже в
статусе серого кардинала, не обремененного обязанностями офицера и генерала
МВД.
А заниматься было чем! Из назначенных на руководящие посты в ГУ
экономической безопасности и противодействия коррупции, абсолютное
большинство – доверенные лица Андрея Хорева, либо ставленники связки
Нургалиев-Смирный-Алешин, которая крепко-накрепко связана с Андреем
Хоревым. Всех неугодных себе Хорев просто уволил, организовав отклонение их
кандидатуры своим доверенным лицом – помощником руководителя ГУ по
кадровой работе.
Контрабанду вообще перестали контролировать в связи с объявленной
президентом предстоящей декриминализацией этой статьи, объем возмещаемого
мошенникам НДС увеличился в разы: только каждая из московских инспекций
№№1, 2, 5, 9, 10, 48 стали возмещать по 1 миллиарду рублей в месяц, обнальные
площадки работают исправно. В общем, перефразируя известную
рекламу, «преступности нет – а денежки идут!»
Но тут происходит такое Чрезвычайное Происшествие, которое не укладывается в
рамки понимания Андрея Хорева: помощников Максима Каганского задерживают
при передаче полутора миллионов долларов США взятки, за которую Максим
Каганский договорился освободить фигуранта уголовного дела от ответственность.
Каким-то непонятным оперативным чутьем Максим успевает убежать от
оперативников ФСБ, пытавшихся его задержать и тут же связался с Андреем
Хоревым.
Если только на секунду предположить, что Максим Каганский окажется в цепких
оковах следственного изолятора «Лефортово», сомнительным представляет не
только карьера и репутация министра Нургалиева, начальника ГСУ при ГУ МВД
РФ по г.Москве Глухова, самого Андрея Хорева, а также Михаила Мишустина и
еще пары десятков руководителей из ФНС разного ранга, но и их свобода.
Спасти капитана Максима!
Перепугавшись не на шутку, на решающую битву Андрей Хорев и Михаил
Мишустин подняли все имеющиеся ресурсы. Первым делом Мишустин попытался
добиться поддержки у Сергея Нарышкина, но тот аккуратно с темы соскочил,
предчувствуя нешуточную грязь, в которую его втягивает друг.
Следующий шаг был за Андреем Хоревым. Он поступил как настоящий
предсказуемый оперативник – отправил посредника договариваться со
следователем и прокурором. Посредником тем оказался Иван Глухов,
понимающий, что и он и его сын Денис как нельзя лучше иллюстрируют
сращивание криминала со властью, учитывая то, сколь близкие отношения
связывали их с Максимом Каганским. Поскольку Глухов был лично знаком с
надзирающим за следствием заместителем прокурора Москвы Борисом Марковым,
то отправился Иван Алексеевич прямо к нему и сразу, без обиняков и с порога
предложил: возбуждено, мол, дело, задержаны люди, может пострадать сын, для
меня, дескать, это – святое; негодяи предлагали взятку в размере 1,5 миллионов
долларов США; вот тебе прямо сейчас 15 миллионов долларов – прими решение о
незаконности возбуждения хотя бы на несколько дней, чтобы задержанных
освободили и они могли скрыться.
Как ни крути, а 15 000 000 долларов – это пятнадцать миллионов долларов. Даже
если Борис Марков поделится со всеми, он за всю свою работу в прокуратуре
Москвы может столько не получить. А тут сразу. И делать почти ничего не надо.
Так, в очередной раз опустить следователей Следственного комитета, не умеющих
кодекс читать и дела возбуждать.
И вот, во время заседания в Пресненском суде г.Москвы в понедельник, спустя два
дня после задержания, прокурор Пчелкин, накрученный Борисом Марковым,
отказывается поддержать ходатайство следователя об аресте взяткополучателей,
заявляет о незаконности возбуждения и просит дополнительно у судьи 72 часа на
представление официальной позиции Прокуратуры г.Москвы. После чего, во
вторник получает от ГСУ Следственного комитета России по г.Москве материалы
возбужденного дела, готовит разгромное заключение о незаконности возбуждения
уголовного дела и кладет его на стол своему шефу – Борису Маркову. Когда в
среду об этом становиться известно Генеральному прокурору Юрию Чайке он, по
слухам, высказался нецензурно и столь крепко, что никакие миллионы не могли
сравниться для Бориса Маркова с гневом своего начальника. И заместитель
прокурора Москвы меняет тактику. Его новая идея – с делом разобрались,
возбуждено законно, Каганский – негодяй, будем его искать, но задержанные– не
имеют к взятке никакого отношения, поэтому – их надо отпустить. На первый
взгляд, позиция взвешенная. Однако следователь резонно возразил: что это за
случайные люди, которых отправили получить полтора миллиона долларов США
на встречу к человеку, соблюдающему меры конспирации. И предположил, что
заместитель прокурора Москвы Борис Марков не сам придумал отпустить
задержанных, потому что, видимо, уж очень им доверял Максим Каганский. После
второго полоскания мозгов со стороны Юрия Чайки, прокуратура Москвы сдалась
и больше уже не возражала.
Не унывая, Иван Глухов по-свойски предложил ту же сумму начальнику Главного
следственного управления Следственного комитета России по г.Москве Вадиму
Яковенко на этот раз предложив за 15 миллионов долларов США вообще сущий
пустяк: просто ничего не делать в течение одного месяца. Не закрывать дело, не
освобождать людей, а просто подождать месяц. Например, отправить следователя в
командировку, загрузить его срочной работой, в конце концов, заставить уйти на
больничный. Нужна была простая передышка. Надо отдать должное Вадиму
Яковенко, это щедрое предложение он даже не стал обсуждать.
Но Иван Глухов и миллионы долларов были не главным козырем Андрея Хорева, и
самую деликатную миссию он возложил на своего давнего и надежного товарища –
первого заместителя начальника Управления «М» ФСБ России Владимира
Максименко, работавшего до 2010 года главой собственной безопасности
Следственного комитета и знающего там практически всех.
Максименко сразу понял, чем грозит уголовное дело в отношении такого человека,
как Максим Каганский, причем и для самого высокопоставленного офицера тоже,
и провел в течение воскресенья–понедельника такую разъяснительную работу, что
у главы ведомства Александра Бастрыкина не осталось никаких сомнений в
самоуправстве московских следователей и фальсификации дела. Расчет был прост:
нужно добиться формального изъятия дела из производства московских
следователей, чтобы выгадать время, а затем и развалить дело.
Но прежде чем изымать дело, Александр Бастрыкин решил сам переговорить с
Вадимом Яковенко. Результаты разговора его столь удивили, что он решил вообще
не вмешивать в ход расследования, опасаясь, что и его втягивают в какую-то грязь.
Тем не менее, усилия Владимира Максименко принесли свои плоды, и о самом
факте возбуждения дела вообще никто не узнал. Информационное управление
Следственного комитета просто напросто отказалось подтверждать журналистам
даже сам факт возбуждения какого-либо уголовного дела, не говоря уже о каких-
либо комментариях. Расчет был прост: если пресса о деле не напишет, то через
некоторое время оно может затухнуть само. В целом, расчет мог бы и оправдаться,
если бы в будущем не была задержана и сама следователь Нелли Дмитриева, лично
общавшаяся с Максимом Каганским и согласившаяся выполнить требуемые
действия за взятку.
Последний и самый серьезный шаг сделал Михаил Мишустин. Он пришел к
министру Нургалиеву и попросил его так запугать оперативников МВД,
сопровождающих уголовное дело, чтобы они помогли его развалить. Министр
тоже сразу понял, что друзьям нужно помогать, и, призвав в помощники своего
заместителя Игоря Алешина принялся издеваться над начальником ГУ
экономической безопасности и противодействия коррупции Денисом Сугробовым.
Причем, во время словесного избиения, Михаил Мишустин стоял рядом с
министром и участвовал в «разговоре». Самый убойный аргумент, который привел
Рашид Нургалиев приказывая и умоляя Дениса Сугробова помочь развалить дело,
звучал воистину комично: «Ты что, Денис, хочешь меня с ФНС поссорить, ты
разве не знаешь, к чему приведет расследование!» Но как бы юн и неопытен не
был Денис Сугробов, он своего начальника в преступном приказе не поддержал.
Так Мишустин, Нургалиев, Хорев, Глухов остались ни с чем. А точнее, с
уголовным делом, которое, очевидно, может поставить крест на карьере каждого
из них. Если только ничего страшного не случится с Максимом Каганским.
Что должен был бы сделать офицер МВД на месте этих товарищей – ясно каждому
подростку. Кстати, и у Мишустина есть наградное оружие, которое можно
применить и по делу.
Но со времен Бориса Пуго настоящих Мужчин среди офицеров МВД, видимо, не
осталось.
отмазать "черного кассира" Максима Каганского, кому и сколько они предлагали,
что им на это сказали и что им за это будет.
В ночь с пятницы 23-го на субботу 24-го сентября 2011 года бывший первый
замначальника Департамента экономической безопасности МВД России генерал-
майор милиции Андрей Хорев чуть не поседел. На попытке получения взятки
попался ближайший человек из его окружения – Максим Каганский. Человек,
который знает о Хореве все: кто ему платил, сколько и за что, кому платил Хорев,
сколько и за что. Немного утешало горе-генерала то, что Максим сумел убежать
при задержании, проявив недюжинную прыть и смекалку, а с полутора
миллионами долларов США денег и оперативной «фальшкуклой» попались его
сотрудники.
В четверг 29 сентября Пресненский районный суд арестовал Романа Емельянова
Дмитрия Чуприна и Владимира Кириллова, помощника, охранника и водителя
сбежавшего Максима Каганского, несмотря на то, что в период с 24 по 29 сентября
глава ФНС Михаил Мишустин, министр внутренних дел Рашид Нургалиев,
начальник ГСУ при ГУВД по г.Москве Иван Глухов и сам Андрей Хорев
предприняли чудовищные усилия, чтобы замять дело о взятке. Но дело устояло.
Более того, как только оперативники ФСБ России и Бюро специальных
технических мероприятий (БСТМ) МВД России официально расшифровали и
рассекретили для приобщения к уголовному делу данные прослушки и
наблюдения, в отношении следователя Нелли Дмитриевой дополнительно
возбудили уголовное дело о взятке. Следователя задержали и Пресненский
районный суд арестовал ее 5 октября. Итак…
«Легендарный» Максим Максим Каганский, бывший борец с экономической преступностью МВД РФ, капитан милиции, в свои 30 лет воистину легендарная личность среди
специалистов по решению проблем в высших следственных органах и
оперативных службах. Он давно и близко дружит с Денисом Глуховым – сыном
начальника ГСУ при ГУВД по г.Москве, с которым даже имел до своего
детективного побега общий офис. Максим и Денис всегда были обеспеченными и
никогда не жили на одну зарплату. Их часто видели в ресторанах, они вместе
ездили за границу. Для того, чтобы обосновать свои многочисленные
приобретения друзья однажды придумали брать кредиты в банках, принадлежащих
их знакомым. Одним из таких банков был Мира-Банк, заместителем председателя
которого была Анна Эткина. На полученные в кредит средства Денис Глухов со
своей супругой Ольгой приобрели акции ЗАО «Вектор» (рег. номер 1-01-41678-Н),
квартиру №12 в жилом комплексе «Березовая Роща» по адресу г.Видное
Московской области, мкр. 6, корп. 4, Мерседес ML 350 с блатным номером
М***ММ99, Мерседес GL 500 с блатным номером О***МР77, квартиру площадью
134 кв. м в жилом комплексе «Лосиный остров» компании «Донстрой» по адресу
г.Москва, Погонный проезд, 1. В обеспечение выдаваемых кредитов Денис и Ольга
Глуховы передали банку свои земельные участки площадью 2500 кв. м в
Истринском районе Московской области №50:08:050403:0227 и 1870 кв. м в
Ленинском районе Московской области №50:21:060401:0081. И это при том, что
официально Денис Глухов фиктивно числился то ли в ООО «Мастер Принт XXI» с
зарплатой 400 тысяч рублей в месяц, то ли в Некоммерческом партнерстве «Центр
поддержки развития культуры, здоровья и массового спорта» с зарплатой 50 тысяч
рублей в месяц. Причем, сумма кредита, полученного Денисом Глуховым
составила всего 11 миллионов рублей, что явно не соответствует его тратам и
предоставленному залогу. Такой же кредит, но на сумму 19 миллионов рублей
получил в Мира-Банке Максим Каганский. Ни Денис, ни Максим в деньгах не
нуждались, но им было необходимо показать источник происхождения денежных
средств, вот и «прокрутили» свои же деньги через банк, то есть отмыли их. Мира-
Банк для себя и Дениса Глухова подыскал именно Максим Каганский.
Интересно, что в тот же день, когда сотрудники Максима Каганского были
арестованы судом, выдававшая кредит Анна Эткина была расстреляна в
московском ресторане Хуторок на Ленинградском проспекте вместе со своим
гражданским мужем – бывшим владельцем немецких верфей Wadan Yards
Андреем Бурлаковым. Следствие конечно же считает, что это совпадение.
Известно, что на хлеб с маслом и черной икрой Максим Каганский зарабатывал
посредничеством при передаче взяток за освобождение предпринимателей от
уголовной ответственности. Он зарекомендовал себя честным взяточником, в
отличие от многих разводил на рынке черных услуг, бравших деньги и не
обеспечивавших нужного результата. Обратившись к Каганскому, клиент всегда
был уверен – если Максим взялся за дело, нужный результат будет обеспечен.
Неудивительно, что большинство заказов поступало Максиму на «решение
вопросов» по уголовным делам, находившимся в производстве ГСУ при ГУВД по
г.Москве, возглавляет которое отец Дениса Глухова – генерал-майор юстиции
Иван Глухов. Впрочем, Максим лично сам был хорошо знаком с Иваном
Алексеевичем и помощь его сына Максиму не очень-то и была нужна. Лично зная
некоторых следователей управления, начальников отделов и руководителей
следственной части ГСУ при ГУВД г.Москвы, Максим Каганский мог решить
практически любой вопрос, будь то заказное уголовное преследование или
освобождение кого-нибудь от уголовной ответственности. Это может показаться
дико, но следователи управления, знакомые с Максимом лично, говорили о нем как
о легенде, скрывали от коллег контакты Каганского, чтобы в случае очередной
задачи за её решением Максим не обратился к твоему коллеге – воистину
коммерческая конкуренция в стенах следственного управления.
Само собой разумеется, что ведущие сопровождение нужного уголовного дела
оперативные сотрудники всегда соглашались по просьбе их бывшего коллеги
Максима Каганского поддержать следователей ГСУ при ГУВД по г.Москве даже в
самых необычных решениях. Естественно, не бескорыстно.
Вокруг Каганского всегда было много женщин, и, несмотря на лишний вес, его
считали привлекательным, в первую очередь, за счет харизмы. Несколько лет назад
Максим познакомился с девушкой Настей, армянкой по происхождению, которая
мгновенно, к удивлению многих его друзей, стала женой.
Но с 2008 года еще более близким Максиму человеком сделался первый
замначальника ДЭБ МВД России генерал-майор милиции Андрей Хорев, ставший
Максиму старшим братом и наставником. То, сколько мог заработать Максим
Каганский закрывая уголовные дела, не шло ни в какое сравнение с его долей в
доходах от деятельности группы Андрея Хорева.
«Хорек» Андрей Андрей Хорев родился в 1972 году и на сто процентов сделал себя сам. Пройдя бесценную школу Суворовского военного училища, 23-летний Андрей пришел в
1995 году в Департамент налоговой полиции и в течение последующих 7 лет
возглавлял Первое управление ГОУ ФСНП России. После расформирования
ФСНП в 2003 году 31-летний Андрей Хорев устроился на работу в
Госнаркоконтроль (ФСКН России), как он сам тогда выражался «пересидеть»,
попутно наладив отличные отношения с бывшими чекистами, которых в достатке
привел с собой в ФСКН его глава Виктор Черкесов. Прослужив более 3-х лет
заместителем начальника УФСКН России по г.Москве, в 2007 году Андрей Хорев
перешел на работу в Департамент экономической безопасности МВД России,
собрав вокруг себя команду энергичных и преданных людей. Здесь Хорев быстро
понравился начальнику ДЭБа Евгению Школову и зарекомендовал себя так, что
когда через несколько месяцев из ДЭБа со скандалом уволился первый
замначальника Константин Пирцхалава, Евгений Школов, ставший к тому времени
уже заместителем министра, предложил место первого зама Андрею Хореву.
Максим Каганский тогда достался Андрею Хореву как бы «в наследство» от
Константина Пирцхалавы. Максим понравился Хореву своей основательностью,
внушавшей доверие и уверенность. На тот момент в сферу интересов Андрея
Хорева входили контрабанда, незаконная банковская деятельность и воровство
бюджетных средств. Все, кто совершал эти виды преступлений в значительном
объеме в России так или иначе платили Андрею Хореву за невмешательство
милиции и общее покровительство. Получаемые деньги, объем которых порой
доходил до нескольких десятков миллионов долларов США наличными в месяц,
нужно было где-то хранить, распределять среди сотрудников ДЭБа, отсылать часть
в ФСБ России и УФСБ по г.Москве и Московской области, в ДСБ и ДКО МВД
России. А кроме того, деньги нужно было как-то отмывать, покупать на них
активы, в том числе зарубежные, да и просто вести учет всей этой черной
бухгалтерии. В одной только структуре ДЭБа своя доля в доходах была у
помощника руководителя по кадровой работе Игоря Яковлева, начальников
подконтрольных Андрею Хореву оперативно-розыскных бюро, их заместителей,
начальников отделов и нескольких доверенных оперативных сотрудников. В конце
концов, почти вся эта работа легла на Максима Каганского.
Система работала по иерархическому принципу: Максим Каганский передавал, к
примеру, начальнику ОРБ №7 Владимиру Скворцову причитающуюся ему часть
отката, взятки или похищенного из бюджета. Тот, в свою очередь, делился со
своими замами, которые участвовали в конкретной операции. Помимо этого,
Максим передавал соответствующую долю начальнику какого-нибудь отдела,
например начальнику отдела №5 ОРБ №7 Дамиру Фейзулину, который, уже, если
считал нужным, делился со своими сотрудниками – операми. А иногда, мог просто
их всех в ресторан отвести. Свою часть Максим отправлял в управление «М» ФСБ
России, которое закрывало глаза на деятельность офицеров ДЭБа по крышеванию
преступного бизнеса, заместителю начальника управления Владимиру
Максименко, в Первую службу управления, курирующую центральный аппарат
МВД Александру Филину. Долю, причитающуюся Управлению собственной
безопасности (Девятому управлению) ФСБ России, крышевавшему сотрудников
управления «М» ФСБ России, Андрей Хорев всегда передавал сам.
Кроме обязанностей черного кассира, Максим Каганский любезно помогал своему
шефу тайно покупать различное имущество. Нет, конечно, кольцо «Графф» для
любовницы Хорев мог купить и сам. Но вот с недвижимостью это оказалось
проблематично. Будучи госслужащим, Андрей Хорев был обязан отчитываться обо
всем, что принадлежит ему и его семье. Чтобы обойти это, Максим Каганский
начал оформлять все приобретения шефа на имя своей жены – Насти Каганской.
Так, например, были куплены 0,5 Га земли в Конаковском районе Тверской
области на берегу Волги, 3 участка по 15 соток в Истринском районе Московской
области, 1 га в Смоленской области, 0,5 га в Туапсинском районе на горе в
Краснодарском крае. Причем часть этих активов, предположительно, покупалась
для коллег Андрея Хорева из числа сотрудников ФСБ, поговаривают, даже, что для
руководства УСБ ФСБ России. А вот две любимые русскими туристами гостиницы
в Черногории возле острова Сан-Стефан «Романов» и «Азимут» Андрей Хорев
купил и оформил напрямую на свою жену – Надежду по договору купли-продажи
от 20 декабря 2009 года, заплатив со своего счета в Цюрихе 2 млн евро и еще 4,5
млн евро предстоит заплатить в рассрочку в течение 4-х лет. Для спокойствия
Настя Каганская выдала доверенность на право распоряжения всем своим
имуществом на имя Андрея Хорева и эту доверенность нашли в ходе обыска в
загородном доме у Максима Каганского по адресу д. Пирогово, ул. Полевая, д. 11.
А в ходе обыска в квартире у Каганских по адресу ул. Климашкина, 19 было
обнаружено столько пустых сейфов, что можно было одновременно хранить до ста
миллионов долларов США наличными. И вот почему.
В апреле 2009 года новым главой ФНС России был назначен Михаил Мишустин,
который поставил возмещение НДС, а по-честному воровство из бюджета под
видом возмещения, на поток. Ставки откатов за выплаты из бюджета возросли в
ФНС до 70% и весь процесс стал централизованно управляться из центрального
аппарата ФНС России. Андрей Хорев как явление был нужен Михаилу Мишустину
не меньше, чем сам Михаил Мишустин был нужен Андрею Хореву, и эти двое
сразу быстро сошлись. Но далеко не все устойчивые группы мошенников,
исторически работавшие с Андреем Хоревым, могли сразу и быстро найти выход
на окружение Михаила Мишустина. Поскольку ставка отката за возмещение была
в общем-то стандартной: 50% возмещения – в ФНС (в этой же сумме 1-3% отката в
Федеральное казначейство), 10% - в ДЭБ МВД и 10% в ФСБ России и УФСБ по
Москве и Московской области, оплату принимал и Хорев. После этого нагрузка
Максима Каганского выросла за счет средств, которые надо было учитывать и
пересылать в ФНС России и УФНС по г.Москве. Сам Михаил Мишустин денег
никогда официально не брал, а его долю принимали у Каганского либо его друг
Александр Удодов, либо кто-то из доверенных заместителей – Сергей Аракелов,
Игорь Шевченко или Светлана Андрющенко. В УФНС по г.Москве деньги
пересылались заместителям руководителя Ольге Черничук или Ирине Платовой, а
те уже делились, если считали нужным, с начальниками территориальных
инспекций. На своем ФНСном жаргоне это называется «распределяли по номерам».
Вообще Михаил Мишустин помогал Андрею Хореву как мог. В конце 2010 года,
когда деятельность Хорева по своей наглости превысила все возможные границы,
Евгений Школов прямо и без обиняков предложил Андрею написать рапорт об
отставке. Услышав это, Андрей Хорев также прямо сказал: «Евгений Михайлович,
я не буду писать рапорт», после чего пошел порочить своего шефа в прессе и среди
общих знакомых. И главным союзником Хорева в этой борьбе стал Михаил
Мишустин.
«Армянин на бюджете»
Этнический армянин Михаил Мишустин вряд ли мог бы сам добиться высокого
поста в правительстве, если бы не глава Объединенной Финансовой Группы (UFG)
ныне покойный Борис Федоров, который в конце 90-х сделал из торговавшего
компьютерами Михаила Мишустина заместителя руководителя Госналогслужбы
по вопросам информатизации и переоснащения компьютерного парка, а затем и
обеспечил благосклонное к нему отношение Германа Грефа и Алексея Кудрина.
Но с Сергеем Нарышкиным, ставшим впоследствии главой президентской
администрации, Михаил Мишустин сошелся сам. У главного налоговика страны
есть два очень важных качества. Во-первых, он игрок по натуре, он не статист.
Благодаря этому, он не боится рисковать, блефовать, предлагать. Во-вторых, он
очень умен и расчетлив. Мишустин четко планирует, как добиться той или иной
цели и планомерно идет к ней. Понимая, что Сергей Нарышкин действительно
близок к Путину, Мишустин постоянно вкладывал в Нарышкина свое внимание.
То организует поездку в Дубаи в составе делегации, которую конечно же
возглавляет Сергей Нарышкин, то пригласит его возглавить попечительский совет
восстановления какого-нибудь древнего монастыря или храма, то позовет его на
хоккей играть в одной пятерке вместе с чемпионами НХЛ. Делая вид, что уважает,
Мишустин все время заигрывает. Вообще, тема хоккея оказалась очень
выигрышной. Она периодическая и неисчерпаемая. Опять же, министр Нургалиев в
хоккей очень любит играть… Каждый, кто видел откровенно толстого,
неуклюжего Михаила Мишустина на хоккейном льду первый раз удивлялся, что
этот человек с одышкой и плохими физическими данными вообще тут делает?
Ответ очень прост: общается. Он, как бы, в команде, он объединяет людей, но
только, назойливо как-то.
И вот, когда в начале 2009 года министру финансов Алексею Кудрину нужно было
найти нового главу ФНС на смену Сердюкову, его выбор пал на Михаила
Мишустина, и тот был назначен руководителем налоговой службы
практически «на безрыбье», за неимением других кандидатов. Мишустин сразу же
льстиво повесил на главную страницу сайта ФНС фото Алексея Кудрина с каким-
то высказыванием по поводу налоговой службы, стал обращаться к
Кудрину «Лёша» и рассказывать всем, что он теперь – человек Кудрина!
Нарышкин не обижался и дружить с Мишустиным продолжил. На прошлой
неделе, правда, лицо отставленного Кудрина с сайта сняли, заменив его на лицо
Путина с ничего не значащим высказыванием уже председателя правительства о
ФНС. Это-то и понятно, не вешать же физиономию и.о. министра Антона
Силуанова, лучше уже сразу на Путина замахнуться!
В своей деятельности Михаил Мишустин сразу сделал ставку на Андрея Хорева,
который должен был обеспечивать через доверенные подразделения комфортное
сопровождение налоговых проверок, проводимых по откровенно липовым
документам, дожидаясь фактической выдачи денег из бюджета, после чего
возбуждалось уголовное дело по факту мошенничества, которое расследовалось
в «контролируемом режиме», а крайним за выплату мошенникам из бюджета
делался бы персонал налоговой инспекции. Находясь «на крючке» под страхом
расследования уголовного дела, низовые сотрудники должны были продолжать
выдавать деньги по фальшивым документам и, в конце концов, должны были быть
осуждены за должностные преступления. В принципе, такая схема отлично
сработала, если бы не несколько начальников инспекций, решивших одним в
пучину уголовного дела не идти и давших показания еще и на таких типичных
представителей мишустинской команды, как Ольга Черничук, Ольга Махалова, а
также ответственного за крышевание НДС у Андрея Хорева – Дамира Фейзулина.
Черничук и Фейзулин за решетку не попали, отделавшись увольнением, а
Махалова и вовсе была всего лишь переведена из УФНС по г.Москве, возглавив
территориальную инспекцию №48, где с утроенной энергией продолжила
штамповать решения о выплате липового НДС мошенникам. Удивительно, но
Мишустину никто даже не попенял на темные дела с НДС, а вот положение
Андрея Хорева пошатнулось после скандала с подчиненным.
Как спасали Хорева
Еще в 2010 году Михаил Мишустин наладил Андрею Хореву хорошие отношения
с министром Нургалиевым. С просьбой об этом Мишустин обратился к
руководителю администрации президента Сергею Нарышкину.
План «порабощения» Нургалиева был прост и гениален. Андрей Хорев после
очередной порции компромата о нем в СМИ написал рапорт на имя министра
Нургалиева об увольнении, дескать, за всю милицию обидно, клевещут, и сразу же
взял себе больничный. В свою очередь, Сергей Нарышкин после очередного
заседания Совета безопасности попросил Рашида Нургалиева зайти к себе в
кабинет, где прямо с порога объявил вот есть такой генерал МВД Андрей Хорев,
очень достойный человек, пользуется доверием В.В.Путина и близких ему людей
(к которым, безусловно, относится и сам Сергей Нарышкин), оклеветан врагами и
вынужден был написать рапорт об отставке, после чего потребовал от Нургалиева
немедленного решения по рапорту. Нургалиев после такого отказался отправлять
Хорева в отставку. А дальше для Мишустина было уже делом техники заманить
Нургалиева на хоккей, переговорить с ним в раздевалке, завоевать его доверие и
перевести отношения в дружеско-панибратские, а чуть погодя – и в денежно-
деловые. Так, благодаря Мишустину, Хорев сблизился с Нургалиевым, а
впоследствии через него – с его заместителем Александром Смирным, крестным
отцом т.н. «омской группировки», наводнившим в ходе переаттестации 2011 года
выходцами из Омска огромное количество руководящих постов в МВД, а с
помощью Сергея Нарышкина и со сменившим Евгения Школова на должности
заместителя министра внутренних дел Игорем Алешиным.
Еще в начале 2011 года Хорев сумел заручиться личной поддержкой Аркадия
Ротенберга, который, во время очередной встречи с Путиным прямо сказал: вот
есть перспективный генерал МВД, хороший парень, в бизнесе помогает, считаю
возможным доверить ему продолжить службу в органах МВД. Эту рекомендацию
Путин решил обсудить с Евгением Школовым, который, оскорбленный отказом
возгордившегося Хорева уйти в отставку, честно сказал председателю
правительства, что хотя доказанных сигналов из ФСБ и ДСБ не поступает (что и
странно!), все считают Хорева казнокрадом, крышевателем преступников и в МВД
ему не место.
Спор Хорева и Школова разрешился сам собой – через некоторое время после
этого разговора, президент Медведев уволил сразу всех заместителей министра
внутренних дел, связанных в прошлом с Владимиром Путиным, включая и Евгения
Школова. После этого, Хорев уже видел себя начальником нового ДЭБа – ГУ
экономической безопасности и противодействия коррупции, тем более, что
аттестационную комиссию МВД возглавлял лично Сергей Нарышкин, который и
готовил проекты всех указов президента. Но кто бы что не говорил, а президент у
нас пока – Дмитрий Медведев, и он решил по-другому. Новым начальником ГУ
МВД РФ по экономической безопасности был назначен другой молодой генерал
МВД Денис Сугробов, возглавлявший до этого ОРБ №10 ДЭБа, а Андрея Хорева
даже не выносили на аттестацию и уволили из МВД.
Андрей Хорев перенес удар стоически. Поехал отдыхать на море, взяв с собой
теперь уже тоже бывшего своего секретаря, а по-совместительству – эффектную и
любимую женщину лейтенанта милиции Иру Аникину. Погостив на лодках у
нескольких олигархов, вроде Искандера Махмудова, Андрей Хорев вернулся и в
прекрасном настроении принялся за прежнее крышевание бизнеса, но уже в
статусе серого кардинала, не обремененного обязанностями офицера и генерала
МВД.
А заниматься было чем! Из назначенных на руководящие посты в ГУ
экономической безопасности и противодействия коррупции, абсолютное
большинство – доверенные лица Андрея Хорева, либо ставленники связки
Нургалиев-Смирный-Алешин, которая крепко-накрепко связана с Андреем
Хоревым. Всех неугодных себе Хорев просто уволил, организовав отклонение их
кандидатуры своим доверенным лицом – помощником руководителя ГУ по
кадровой работе.
Контрабанду вообще перестали контролировать в связи с объявленной
президентом предстоящей декриминализацией этой статьи, объем возмещаемого
мошенникам НДС увеличился в разы: только каждая из московских инспекций
№№1, 2, 5, 9, 10, 48 стали возмещать по 1 миллиарду рублей в месяц, обнальные
площадки работают исправно. В общем, перефразируя известную
рекламу, «преступности нет – а денежки идут!»
Но тут происходит такое Чрезвычайное Происшествие, которое не укладывается в
рамки понимания Андрея Хорева: помощников Максима Каганского задерживают
при передаче полутора миллионов долларов США взятки, за которую Максим
Каганский договорился освободить фигуранта уголовного дела от ответственность.
Каким-то непонятным оперативным чутьем Максим успевает убежать от
оперативников ФСБ, пытавшихся его задержать и тут же связался с Андреем
Хоревым.
Если только на секунду предположить, что Максим Каганский окажется в цепких
оковах следственного изолятора «Лефортово», сомнительным представляет не
только карьера и репутация министра Нургалиева, начальника ГСУ при ГУ МВД
РФ по г.Москве Глухова, самого Андрея Хорева, а также Михаила Мишустина и
еще пары десятков руководителей из ФНС разного ранга, но и их свобода.
Спасти капитана Максима!
Перепугавшись не на шутку, на решающую битву Андрей Хорев и Михаил
Мишустин подняли все имеющиеся ресурсы. Первым делом Мишустин попытался
добиться поддержки у Сергея Нарышкина, но тот аккуратно с темы соскочил,
предчувствуя нешуточную грязь, в которую его втягивает друг.
Следующий шаг был за Андреем Хоревым. Он поступил как настоящий
предсказуемый оперативник – отправил посредника договариваться со
следователем и прокурором. Посредником тем оказался Иван Глухов,
понимающий, что и он и его сын Денис как нельзя лучше иллюстрируют
сращивание криминала со властью, учитывая то, сколь близкие отношения
связывали их с Максимом Каганским. Поскольку Глухов был лично знаком с
надзирающим за следствием заместителем прокурора Москвы Борисом Марковым,
то отправился Иван Алексеевич прямо к нему и сразу, без обиняков и с порога
предложил: возбуждено, мол, дело, задержаны люди, может пострадать сын, для
меня, дескать, это – святое; негодяи предлагали взятку в размере 1,5 миллионов
долларов США; вот тебе прямо сейчас 15 миллионов долларов – прими решение о
незаконности возбуждения хотя бы на несколько дней, чтобы задержанных
освободили и они могли скрыться.
Как ни крути, а 15 000 000 долларов – это пятнадцать миллионов долларов. Даже
если Борис Марков поделится со всеми, он за всю свою работу в прокуратуре
Москвы может столько не получить. А тут сразу. И делать почти ничего не надо.
Так, в очередной раз опустить следователей Следственного комитета, не умеющих
кодекс читать и дела возбуждать.
И вот, во время заседания в Пресненском суде г.Москвы в понедельник, спустя два
дня после задержания, прокурор Пчелкин, накрученный Борисом Марковым,
отказывается поддержать ходатайство следователя об аресте взяткополучателей,
заявляет о незаконности возбуждения и просит дополнительно у судьи 72 часа на
представление официальной позиции Прокуратуры г.Москвы. После чего, во
вторник получает от ГСУ Следственного комитета России по г.Москве материалы
возбужденного дела, готовит разгромное заключение о незаконности возбуждения
уголовного дела и кладет его на стол своему шефу – Борису Маркову. Когда в
среду об этом становиться известно Генеральному прокурору Юрию Чайке он, по
слухам, высказался нецензурно и столь крепко, что никакие миллионы не могли
сравниться для Бориса Маркова с гневом своего начальника. И заместитель
прокурора Москвы меняет тактику. Его новая идея – с делом разобрались,
возбуждено законно, Каганский – негодяй, будем его искать, но задержанные– не
имеют к взятке никакого отношения, поэтому – их надо отпустить. На первый
взгляд, позиция взвешенная. Однако следователь резонно возразил: что это за
случайные люди, которых отправили получить полтора миллиона долларов США
на встречу к человеку, соблюдающему меры конспирации. И предположил, что
заместитель прокурора Москвы Борис Марков не сам придумал отпустить
задержанных, потому что, видимо, уж очень им доверял Максим Каганский. После
второго полоскания мозгов со стороны Юрия Чайки, прокуратура Москвы сдалась
и больше уже не возражала.
Не унывая, Иван Глухов по-свойски предложил ту же сумму начальнику Главного
следственного управления Следственного комитета России по г.Москве Вадиму
Яковенко на этот раз предложив за 15 миллионов долларов США вообще сущий
пустяк: просто ничего не делать в течение одного месяца. Не закрывать дело, не
освобождать людей, а просто подождать месяц. Например, отправить следователя в
командировку, загрузить его срочной работой, в конце концов, заставить уйти на
больничный. Нужна была простая передышка. Надо отдать должное Вадиму
Яковенко, это щедрое предложение он даже не стал обсуждать.
Но Иван Глухов и миллионы долларов были не главным козырем Андрея Хорева, и
самую деликатную миссию он возложил на своего давнего и надежного товарища –
первого заместителя начальника Управления «М» ФСБ России Владимира
Максименко, работавшего до 2010 года главой собственной безопасности
Следственного комитета и знающего там практически всех.
Максименко сразу понял, чем грозит уголовное дело в отношении такого человека,
как Максим Каганский, причем и для самого высокопоставленного офицера тоже,
и провел в течение воскресенья–понедельника такую разъяснительную работу, что
у главы ведомства Александра Бастрыкина не осталось никаких сомнений в
самоуправстве московских следователей и фальсификации дела. Расчет был прост:
нужно добиться формального изъятия дела из производства московских
следователей, чтобы выгадать время, а затем и развалить дело.
Но прежде чем изымать дело, Александр Бастрыкин решил сам переговорить с
Вадимом Яковенко. Результаты разговора его столь удивили, что он решил вообще
не вмешивать в ход расследования, опасаясь, что и его втягивают в какую-то грязь.
Тем не менее, усилия Владимира Максименко принесли свои плоды, и о самом
факте возбуждения дела вообще никто не узнал. Информационное управление
Следственного комитета просто напросто отказалось подтверждать журналистам
даже сам факт возбуждения какого-либо уголовного дела, не говоря уже о каких-
либо комментариях. Расчет был прост: если пресса о деле не напишет, то через
некоторое время оно может затухнуть само. В целом, расчет мог бы и оправдаться,
если бы в будущем не была задержана и сама следователь Нелли Дмитриева, лично
общавшаяся с Максимом Каганским и согласившаяся выполнить требуемые
действия за взятку.
Последний и самый серьезный шаг сделал Михаил Мишустин. Он пришел к
министру Нургалиеву и попросил его так запугать оперативников МВД,
сопровождающих уголовное дело, чтобы они помогли его развалить. Министр
тоже сразу понял, что друзьям нужно помогать, и, призвав в помощники своего
заместителя Игоря Алешина принялся издеваться над начальником ГУ
экономической безопасности и противодействия коррупции Денисом Сугробовым.
Причем, во время словесного избиения, Михаил Мишустин стоял рядом с
министром и участвовал в «разговоре». Самый убойный аргумент, который привел
Рашид Нургалиев приказывая и умоляя Дениса Сугробова помочь развалить дело,
звучал воистину комично: «Ты что, Денис, хочешь меня с ФНС поссорить, ты
разве не знаешь, к чему приведет расследование!» Но как бы юн и неопытен не
был Денис Сугробов, он своего начальника в преступном приказе не поддержал.
Так Мишустин, Нургалиев, Хорев, Глухов остались ни с чем. А точнее, с
уголовным делом, которое, очевидно, может поставить крест на карьере каждого
из них. Если только ничего страшного не случится с Максимом Каганским.
Что должен был бы сделать офицер МВД на месте этих товарищей – ясно каждому
подростку. Кстати, и у Мишустина есть наградное оружие, которое можно
применить и по делу.
Но со времен Бориса Пуго настоящих Мужчин среди офицеров МВД, видимо, не
осталось.
Корабли-самолеты, самолеты-корабли- взаимозаменяемые вещи….
(в продолжение тематике: «государственное-частное»)
Сейчас очень много пишут по поводу убийства бывшего Председателя совета директоров Wadan Yards г-на Бурлакова и о странной истории приобретения восточногерманских верфей. На первый взгляд все очень просто: оформили фиктивные договора займа, вывели денежные средства и на них приобрели судостроительные верфи. Вопрос- зачем на деньги, предназначенные для поддержки отечественного авиастроения закупать судостроительные верфи? Ответ: потому что КАПО им.Горбунова довели до банкротства намеренно ( до передачи его в 2009 году в ОАК входило в Холдинговую компанию «Ак Барс»).
Если бы денежные средства были направлены на строительство воздушных судов по схеме лизинга на КАПО им.Горбунова, то впоследствии воздушные суда стали государственной собственностью, а не частной собственностью. Но желание у собственников ФЛК- это на государственные деньги приобретать вещи в частную собственность. Поэтому могла быть применена такая схема перевода государственного в частное. Как мы рассказывали ранее «Бугульминские авиалинии» также обанкротили и в результате так называемого ребрендинга оно из государственного стало частным «Ак Барс Аэро».
Но чтобы выжить авиакомпании нужен хороший авиапарк. Как приобрести его? Если
взять в лизинг у российской компании, то он никогда не окупится и деньги вы будете возвращать государству, а не в собственный карман. А нужно было, чтобы деньги взять у государства, потом обанкротить ФЛК и самолеты заиметь только уже себе в собственность. Так и получилось. Денежные средства получили от государства, вывели по фиктивным договорам. В прессе звучит Люксембургская компания и кипрские оффшоры. А куда ушли деньги со счетов этих компаний никому неизвестно. Похоже, что деньги были переведены на другие оффшоры, которые впоследствии стали инвестиционно-лизинговыми компаниями ,финансирующими сделку «Ак Барс Аэро» по покупке канадских самолетов, а не своих же татарстанских. Так деньги из кармана государства перетекли в частный карман. Выручка от эксплуатации самолетов идет в уплату лизинговых платежей- хорошое размещение капитала. А государство осталось с фигом. А судостроительные верфи возможно купили на другие деньги- ведь незря ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» через ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького» выпускало резервные аккредитивы голландской компании. В Швейцарский банк отправили ничем необеспеченный простой документарный аккредитив с Банка Татарстан №8610 СБ РФ, а покрытие по аккредитиву сформировали в другом банке ( другом юридическом лице)- Приволжском отделении СБ РФ №6670, о существовании которого голландскую компанию не известили, но за обслуживание этого покрытия предъявили претензии. Данное покрытие находилось на депозите в данном банке и служило залогом по другим кредитам для предприятий ОАО «ХК «Ак Барс».Вот на эти деньги и могли купить судостроительные верфи. На этих верфях собирались строить суда для одной нефтяной татарстанской компании для перевозки нефти и нефтепродуктов, т.к. после передачи нефтетрубопроводной сети в руки Транснефти необходимо было платить за использование трупопровода теперь уже Транснефти, то есть деньги за перегон уходили из кармана Татарстана.
А свои суда это дешевая перевозка нефти и нефтепродуктов по реке и морю и соответственно
свой флот. А почему Татарстан не захотел поддержать собственного судостроителя
ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького»? Но когда начался скандал вокруг приобретения восточногерманских верфей ситуацию переиграли. И чтобы завуалировать свои махинации и по ФЛК и в части приобретения восточногерманских верфей, и в части приобретения воздушных судов CRJ-200LR начали уголовное преследование в отношении голландской компании. А чтобы показать, что РТ поддерживает своего производителя в 2010 году разместили через лизинговую компанию «Ак Барс Лизинг» контракт на строительство двух танкеров река-море. Очень хотелось бы, чтобы государственная казна не разворовывалась, а наполнялась, а государственные деньги служили на пользу всем членам общества, а не отдельной группе лиц.
Сейчас очень много пишут по поводу убийства бывшего Председателя совета директоров Wadan Yards г-на Бурлакова и о странной истории приобретения восточногерманских верфей. На первый взгляд все очень просто: оформили фиктивные договора займа, вывели денежные средства и на них приобрели судостроительные верфи. Вопрос- зачем на деньги, предназначенные для поддержки отечественного авиастроения закупать судостроительные верфи? Ответ: потому что КАПО им.Горбунова довели до банкротства намеренно ( до передачи его в 2009 году в ОАК входило в Холдинговую компанию «Ак Барс»).
Если бы денежные средства были направлены на строительство воздушных судов по схеме лизинга на КАПО им.Горбунова, то впоследствии воздушные суда стали государственной собственностью, а не частной собственностью. Но желание у собственников ФЛК- это на государственные деньги приобретать вещи в частную собственность. Поэтому могла быть применена такая схема перевода государственного в частное. Как мы рассказывали ранее «Бугульминские авиалинии» также обанкротили и в результате так называемого ребрендинга оно из государственного стало частным «Ак Барс Аэро».
Но чтобы выжить авиакомпании нужен хороший авиапарк. Как приобрести его? Если
взять в лизинг у российской компании, то он никогда не окупится и деньги вы будете возвращать государству, а не в собственный карман. А нужно было, чтобы деньги взять у государства, потом обанкротить ФЛК и самолеты заиметь только уже себе в собственность. Так и получилось. Денежные средства получили от государства, вывели по фиктивным договорам. В прессе звучит Люксембургская компания и кипрские оффшоры. А куда ушли деньги со счетов этих компаний никому неизвестно. Похоже, что деньги были переведены на другие оффшоры, которые впоследствии стали инвестиционно-лизинговыми компаниями ,финансирующими сделку «Ак Барс Аэро» по покупке канадских самолетов, а не своих же татарстанских. Так деньги из кармана государства перетекли в частный карман. Выручка от эксплуатации самолетов идет в уплату лизинговых платежей- хорошое размещение капитала. А государство осталось с фигом. А судостроительные верфи возможно купили на другие деньги- ведь незря ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» через ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького» выпускало резервные аккредитивы голландской компании. В Швейцарский банк отправили ничем необеспеченный простой документарный аккредитив с Банка Татарстан №8610 СБ РФ, а покрытие по аккредитиву сформировали в другом банке ( другом юридическом лице)- Приволжском отделении СБ РФ №6670, о существовании которого голландскую компанию не известили, но за обслуживание этого покрытия предъявили претензии. Данное покрытие находилось на депозите в данном банке и служило залогом по другим кредитам для предприятий ОАО «ХК «Ак Барс».Вот на эти деньги и могли купить судостроительные верфи. На этих верфях собирались строить суда для одной нефтяной татарстанской компании для перевозки нефти и нефтепродуктов, т.к. после передачи нефтетрубопроводной сети в руки Транснефти необходимо было платить за использование трупопровода теперь уже Транснефти, то есть деньги за перегон уходили из кармана Татарстана.
А свои суда это дешевая перевозка нефти и нефтепродуктов по реке и морю и соответственно
свой флот. А почему Татарстан не захотел поддержать собственного судостроителя
ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького»? Но когда начался скандал вокруг приобретения восточногерманских верфей ситуацию переиграли. И чтобы завуалировать свои махинации и по ФЛК и в части приобретения восточногерманских верфей, и в части приобретения воздушных судов CRJ-200LR начали уголовное преследование в отношении голландской компании. А чтобы показать, что РТ поддерживает своего производителя в 2010 году разместили через лизинговую компанию «Ак Барс Лизинг» контракт на строительство двух танкеров река-море. Очень хотелось бы, чтобы государственная казна не разворовывалась, а наполнялась, а государственные деньги служили на пользу всем членам общества, а не отдельной группе лиц.
четверг, 28 июля 2011 г.
НМА ОАО «Зеленодолский завод им.А.М.Горького» выросли до 1 млрд.рублей
НМА ОАО «Зеленодолский завод им.А.М.Горького» выросли до 1 млрд.рублей-
очередной искусно созданный миф ОАО ХК «Ак Барс».
Решением Федеральной службы по финансовым рынкам от 14 июля 2011
года зарегистрирован выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций
ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (г. Зеленодольск), размещаемых
путем конвертации акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью.
В соответствии с представленным решением о выпуске ценных бумаг эмитентом
размещается: Количество ценных бумаг выпуска: 28 213 000 (двадцать восемь миллионов
двести тринадцать тысяч) штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:
78 (семьдесят восемь) рублей.
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 2 200 614 000 (два
миллиарда двести миллионов шестьсот четырнадцать тысяч) рублей. Выпуску присвоить
государственный регистрационный номер 1-02-56496-D.Таким образом акционерам
ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького » надо довнести в уставной капитал
общества 1,918 млрд.рублей, в том числе Минземимуществу РТ 474 млн.рублей и ОАО
ХК «Ак БаРС» 1,439 млрд.рублей. Напомним , что по увеличение уставного капитала
общества путем увеличения номинальной стоимости акций возможно только за счет
имущества общества, а именно:
1.нераспределенной прибыли по итогам хозяйственной деятельности за предыдущий год;
2.путем капитализации с согласия акционеров начисленных, но не выплаченных
дивидендов;
3. дополнительных средств, полученных обществом от размещения своих акций по цене,
превышающей их номинальную стоимость (эмиссионный доход);
4.остатков фондов специального назначения (накопления, потребления и т.п.);
5. средств от переоценки основных фондов.
Источники, указанные в пунктах 1-4 на заводе нет, значит только переоценка основных
фондов, а именно нематериальных активов, к которой ОАО ХК «АК БаРС» подошла
очень искусно, недаром госпожа Сотова С.В. заканчивала менеджерские курсы по
МСФО (или НБА).
В 2008 году ОАО ХУК «Ак Барс» создает совместно с IBS компанию «IBS-
Казань» для внедрения IT- технологий.
Все предприятия , входящие в ОАО
ХК «Ак Барс» должны внедрять новые IT-технологии только через данную фирму.
И ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького » тоже. На заводе «внедряли»
информационную систему управления «OEBS:Финансы и логистика» на базе программного продукта комплекса Oracle E-Business Suite
12. Стоимость данного продукта составила 1,8 млн.долл.США согласно пояснительной записке к годовому бухгалтерскому отчету завода, размещенного на его сайте. За программу «финансы» (банк, касса и расчеты с контрагентами- все), без логистики заплатить 44 млн.рублей- фантастика!!!., не включая затраты, которые понес завод внедряя данную
систему собственными силами. Все остальное на заводе вводиться в программное
обеспечение, разработанное работниками предприятия - управление производством,
сбытом, логистикой, а программное обеспечение по технологической и конструкторской
подготовке производства вообще существует отдельно от бизнеса. На предприятии
существовала и до этого нормально была функционирующая программа. Для чего
нужно было внедрение. Для того , чтобы создать нематериальные активы за 1
млрд.рублей., тем самым переоценить основные фонды завода, таким образом
создать добавочный капитал и увеличить уставной капитал. Вроде бы все законно.
Но каким образом программный продукт «Финансы» вдруг стал стоить 1 млрд.рублей,
даже если в их стоимость списать затраты предприятия на данные разработки в виде
заработной платы сотрудников, налогов на нее, общепроизводственных затрат за 2,5
года разработки- максимум 100 млн.рублей Похоже, что завод списал туда все убытки в
виде ранее произведенных затрат, которые были отнесены на «Летучий голландец».Но
как пишет в своей пояснительной записке к годовому бухгалтерскому отчету в состав
нематериальных активов в 2010 году включались объекты единичной стоимостью более
20000 рублей в том числе: исключительное право патентообладателя на изобретение,
промышленные образцы; исключительное авторское право на программу ЭВМ, базы
данных; технологии(ноу-хау) разработанные силами специалистов завода
.
Таким образом, и стоимость услуг
«IBS- Казань» по внедрению
информационный системы «Финансы» с исключительным
авторским правом
( интересно какое авторское право здесь есть- по закону?), на программу ЭВМ базы
данных, технологии ( ноу-хау), разработанные силами специалистов завода- какие
технологии? – это 1 млрд.рублей. А заводу нужна такая информационная система.
Целесообразность ее внедрения за такие деньги. В любом случае это не может стоить
таких денег.
А НМА оценивал независимый оценщик? Если нет оценки, значит ОАО ХК «Ак
Барс» поступила просто. Еще в 2007 году завод в лице генерального директора Ильина
С.В. и ОАО ХК «Ак Барс» заключили агентское соглашение №133/1 от 14.08.2007 года.
Согласно данного соглашения ОАО ХК «Ак Барс» осуществляет поиск организации
по внедрению информационной системы, заключает в ней договор на поставку
программного обеспечения и оборудования, контролирует процедуру внедрения и т.п.
Еще ОАО «ХК «Ак Барс» имеет право привлекать кредитные ресурсы, а завод оплачивает
все и кредиты, и проценты, и банковские гарантии, и комиссии, и страхование залогов.
Агент только предоставляет отчет о том, что «IBS-Казань» предоставила эти услуги. Но
она же своя фирма, которая предоставляет услуги всем предприятиям холдинга. Как же
она может не выполнить поручение холдинга???
Далее еще интереснее. Каким образом будут акционеры вносить взнос в уставной
капитал. Как будет вносить свой взнос Минземимущество нам неинтересно. А вот как
будет вносить свой взнос ОАО «ХК АкБАРС»- очень. Недаром согласно п.5.6 Устава
Имущество общества образуется за счет:
1. доходов от реализации продукции, работ, услуг;
2. кредитов банков;
3.безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и
иностранных организаций, предприятий, граждан;
4. иных не запрещенных законом поступлений
Поэтому схема замена акционера через гарантии законна и оплата доп.выпуска
акций неденежными средствами тоже.
То есть будет применена неденежная схема погашения долга по взносам. Если
завод должен фирме «IBS-Казань» за внедренную программку 1 млрд.рублей- вот вам
первый источник для зачета требований, второй источник будет таким же ( мифически
созданным, временем выдержанным и никакими контролирующими и надзорными
органами проверяться не будет- до поры до времени).
Настоящие инвестиции бы помогли заводу поистине восстановить свою былую
славу как передового кораблестроителя и внедрять передовые программные продукты и
технологии. Вот тогда можно акционерам говорить на каждом углу , что, что мы- лидеры,
мы все можем.
Почему контролирующие и надзорные органы в Татарстане потворствуют
таким противоправным действиям акционеров? Потому что все повязаны между
собой.
очередной искусно созданный миф ОАО ХК «Ак Барс».
Решением Федеральной службы по финансовым рынкам от 14 июля 2011
года зарегистрирован выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций
ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (г. Зеленодольск), размещаемых
путем конвертации акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью.
В соответствии с представленным решением о выпуске ценных бумаг эмитентом
размещается: Количество ценных бумаг выпуска: 28 213 000 (двадцать восемь миллионов
двести тринадцать тысяч) штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:
78 (семьдесят восемь) рублей.
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 2 200 614 000 (два
миллиарда двести миллионов шестьсот четырнадцать тысяч) рублей. Выпуску присвоить
государственный регистрационный номер 1-02-56496-D.Таким образом акционерам
ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького » надо довнести в уставной капитал
общества 1,918 млрд.рублей, в том числе Минземимуществу РТ 474 млн.рублей и ОАО
ХК «Ак БаРС» 1,439 млрд.рублей. Напомним , что по увеличение уставного капитала
общества путем увеличения номинальной стоимости акций возможно только за счет
имущества общества, а именно:
1.нераспределенной прибыли по итогам хозяйственной деятельности за предыдущий год;
2.путем капитализации с согласия акционеров начисленных, но не выплаченных
дивидендов;
3. дополнительных средств, полученных обществом от размещения своих акций по цене,
превышающей их номинальную стоимость (эмиссионный доход);
4.остатков фондов специального назначения (накопления, потребления и т.п.);
5. средств от переоценки основных фондов.
Источники, указанные в пунктах 1-4 на заводе нет, значит только переоценка основных
фондов, а именно нематериальных активов, к которой ОАО ХК «АК БаРС» подошла
очень искусно, недаром госпожа Сотова С.В. заканчивала менеджерские курсы по
МСФО (или НБА).
В 2008 году ОАО ХУК «Ак Барс» создает совместно с IBS компанию «IBS-
Казань» для внедрения IT- технологий.
Все предприятия , входящие в ОАО
ХК «Ак Барс» должны внедрять новые IT-технологии только через данную фирму.
И ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького » тоже. На заводе «внедряли»
информационную систему управления «OEBS:Финансы и логистика» на базе программного продукта комплекса Oracle E-Business Suite
12. Стоимость данного продукта составила 1,8 млн.долл.США согласно пояснительной записке к годовому бухгалтерскому отчету завода, размещенного на его сайте. За программу «финансы» (банк, касса и расчеты с контрагентами- все), без логистики заплатить 44 млн.рублей- фантастика!!!., не включая затраты, которые понес завод внедряя данную
систему собственными силами. Все остальное на заводе вводиться в программное
обеспечение, разработанное работниками предприятия - управление производством,
сбытом, логистикой, а программное обеспечение по технологической и конструкторской
подготовке производства вообще существует отдельно от бизнеса. На предприятии
существовала и до этого нормально была функционирующая программа. Для чего
нужно было внедрение. Для того , чтобы создать нематериальные активы за 1
млрд.рублей., тем самым переоценить основные фонды завода, таким образом
создать добавочный капитал и увеличить уставной капитал. Вроде бы все законно.
Но каким образом программный продукт «Финансы» вдруг стал стоить 1 млрд.рублей,
даже если в их стоимость списать затраты предприятия на данные разработки в виде
заработной платы сотрудников, налогов на нее, общепроизводственных затрат за 2,5
года разработки- максимум 100 млн.рублей Похоже, что завод списал туда все убытки в
виде ранее произведенных затрат, которые были отнесены на «Летучий голландец».Но
как пишет в своей пояснительной записке к годовому бухгалтерскому отчету в состав
нематериальных активов в 2010 году включались объекты единичной стоимостью более
20000 рублей в том числе: исключительное право патентообладателя на изобретение,
промышленные образцы; исключительное авторское право на программу ЭВМ, базы
данных; технологии(ноу-хау) разработанные силами специалистов завода
.
Таким образом, и стоимость услуг
«IBS- Казань» по внедрению
информационный системы «Финансы» с исключительным
авторским правом
( интересно какое авторское право здесь есть- по закону?), на программу ЭВМ базы
данных, технологии ( ноу-хау), разработанные силами специалистов завода- какие
технологии? – это 1 млрд.рублей. А заводу нужна такая информационная система.
Целесообразность ее внедрения за такие деньги. В любом случае это не может стоить
таких денег.
А НМА оценивал независимый оценщик? Если нет оценки, значит ОАО ХК «Ак
Барс» поступила просто. Еще в 2007 году завод в лице генерального директора Ильина
С.В. и ОАО ХК «Ак Барс» заключили агентское соглашение №133/1 от 14.08.2007 года.
Согласно данного соглашения ОАО ХК «Ак Барс» осуществляет поиск организации
по внедрению информационной системы, заключает в ней договор на поставку
программного обеспечения и оборудования, контролирует процедуру внедрения и т.п.
Еще ОАО «ХК «Ак Барс» имеет право привлекать кредитные ресурсы, а завод оплачивает
все и кредиты, и проценты, и банковские гарантии, и комиссии, и страхование залогов.
Агент только предоставляет отчет о том, что «IBS-Казань» предоставила эти услуги. Но
она же своя фирма, которая предоставляет услуги всем предприятиям холдинга. Как же
она может не выполнить поручение холдинга???
Далее еще интереснее. Каким образом будут акционеры вносить взнос в уставной
капитал. Как будет вносить свой взнос Минземимущество нам неинтересно. А вот как
будет вносить свой взнос ОАО «ХК АкБАРС»- очень. Недаром согласно п.5.6 Устава
Имущество общества образуется за счет:
1. доходов от реализации продукции, работ, услуг;
2. кредитов банков;
3.безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и
иностранных организаций, предприятий, граждан;
4. иных не запрещенных законом поступлений
Поэтому схема замена акционера через гарантии законна и оплата доп.выпуска
акций неденежными средствами тоже.
То есть будет применена неденежная схема погашения долга по взносам. Если
завод должен фирме «IBS-Казань» за внедренную программку 1 млрд.рублей- вот вам
первый источник для зачета требований, второй источник будет таким же ( мифически
созданным, временем выдержанным и никакими контролирующими и надзорными
органами проверяться не будет- до поры до времени).
Настоящие инвестиции бы помогли заводу поистине восстановить свою былую
славу как передового кораблестроителя и внедрять передовые программные продукты и
технологии. Вот тогда можно акционерам говорить на каждом углу , что, что мы- лидеры,
мы все можем.
Почему контролирующие и надзорные органы в Татарстане потворствуют
таким противоправным действиям акционеров? Потому что все повязаны между
собой.
вторник, 17 мая 2011 г.
Сделка на троих –бизнес по-татарски.
Сделка на троих –бизнес по-татарски.
На какие только ухищрения не идут акционеры для того, чтобы привлечь покупателей. Вот и ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» решила выступить как честный ,добросовестный партнер и как высокодоходная, ликвидная компания. Но на деле все это оказалось мифом, воздухом. ОАО «ХК «Ак Барс» гарантирует своим Покупателям и Заказчикам при заключении сделки выпустить обеспеченный финансовый инструмент взамен полученных авансов. Гарантирующим банком в сделке будет выступать мощный российский банк- СБ РФ, с которым компания тесно сотрудничает ( с ее слов).И банк действительно выпустит финансовый инструмент, но только обеспеченным он будет для ОАО «ХК «Ак Барс» и самого СБ РФ, но не для инвестора.
Так в 2008 году ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького», основным акционером которого является ОАО «ХК «Ак Барс» ( принадлежащей 74,99% акций), должен был выпустить обеспеченную гарантию в виде резервных аккредитивов по контрактам на строительство нефтеналивных судов на сумму 51,5 млн.евро. Но Приволжское отделение №6670 СБ РФ выпустило простые документарные аккредитивы, а для придания «правильности сделки» ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького» по указанию ОАО «ХК «Ак Барс» и по сговору с банком оформили кредитную сделку, а именно завод оформил кредит в рублях (1,8 млрд.рублей) , купил 50,76 млн.евро, а не 51,5 млн.евро и задепонировал их согласно кредитным договорам на счетах в ПО СБ №6670. Для придания «правильности» сделки в кредитных договорах обозначили назначение кредита: «формирование покрытия по выпущенным резервным аккредитивам», то есть резервные аккредитивы якобы являются покрытыми, но при этом перевод покрытия в другой банк запрещается. Таким образом, заказчику отправили в Щвейцарский банк документарные аккредитивы, не известив ни его, ни Щвейцарский банк о наличии покрытия, открытого в его пользу. То есть завод не выполнил условия контактов о предоставлении гарантии исполнения обязательств как обеспеченного и ликвидного финансового инструмента.
Хотелось бы отметить, что по условиям контрактов резервный аккредитив являлся лишь обеспечительной мерой выполнения стороной контракта своих обязательств. Без ведома и согласия банка, заведомо не нарушающего условия контрактов, распорядиться резервным аккредитивом никто в целях мошенничества не сумел бы. Поэтому, версия об их обналичивании абсурдна, исходя из закона.
Далее завод по согласованию с ОАО «ХК «Ак Барс » в качестве залога отдал целевые бюджетные ассигнования, поступающие из федерального бюджета (государственные ассигнования) на строительство кораблей спецназначения , которые при поступлении блокировались и направлялись на гашение коммерческого кредита, а изготовление этих кораблей предполагалось вестись на аванс (100% предоплату), полученный по коммерческим контракта от голландской компании , на которые должны строится нефтеналивные танкера (коммерческие суда гражданского назначения). Это чистое мошенничество-обман и злоупотребление доверием со стороны ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького» в отношении заказчика, компании «Сволмер Шиппинг С.А- выпуск резервного аккредитива, не являющегося по всем канонам покрытым, взамен получения денег от заказчика, то есть введение его в заблуждение ( ст.169 УК РФ) и присвоение и растрата бюджетных средств ( ст.160 УК РФ).
Сформированное покрытия осталось в распоряжении ПО №6670 СБ РФ для использования им как финансового или залогового инструмента в своих целях по сговору с ОАО «ХК «Ак Барс» и лиц заинтересованных по другим сделкам, не имеющим отношение к заводу.
С целью завуалирования своих финансовых махинаций по нецелевому использованию федеральных бюджетных средств ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького» и ОАО «ХК «АК БАРС» сначала изготовили поддельные документы- свидетельства о прибытии построенных якобы ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького» для голландской компании нефтеналивных танкеров водоизмещением 12000 тн, срок строительства которых не менее 16 месяцев, в порт Санкт-Петербург в августе и ноябре 2008 года и отправили их в Щвейцарский банк Кредит Свисс, что явилось основанием аннулирования аккредитивов и закрытия счета ( покрытия). Для голландской компании танкера на заводе никогда не строились, т.к. не был получен аванс. На что строить?
За счет нахождения денег на счете депо в ПО №6670 СБ РФ завод получил прибыль по трем аккредитивам в размере 378 млн.рублей- операционный доход предприятия от операций в валюте. Это чистая прибыль, которая имелась на расчетном счете завода в денежном эквиваленте. При этом основанием закрытия паспорта валютной сделки явилось невступление контракта в силу. А как же оправленные за границу корабли на сумму 36 млн.евро. Получается следующее: не получив от заказчика аванса завод приступил к выполнению своих обязательств в течение трех и шести месяцев построил танкера, строительный период которых не менее 16 месяцев, отправил заказчику за границу, далее расторг с ним контракт в одностороннем порядке по причине неуплаты аванса, затем закрыл паспорт валютной сделки, являющихся основанием перечисления валютной выручки. То есть завод безвозмездно подарил, либо отдал в собственность имущество на сумму 36 млн.евро (1,4 млрд.рублей), отправил товар за границу и намеренно не желает возвращения деньги из-за границы и бездействует, вступив в предварительный сговор с банком – ст.193 УК РФ-«Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».
На каком основании банк ПО №6670 СБ РФ закрыло паспорта валютных сделок, если товар передан заказчику (свидетельство о прибытии танкеров в порт Санкт-Петербург) у них имеются? Почему никто не потребовал таможенную декларацию об отправке товаров за границу?
Для сокрытия вышеуказанных деяний завод и холдинг открыли уголовное дело и понесенные заводом расходы по аккредитивам в сумму 84,27млн. рублей предъявили как понесенный ущерб - хотя это операционные расходы, так как покрытие никогда не уходило со счетов завода, а использовалось им как залог для получения других кредитов. Эту схему придумала зам.ген.директора по экономике ОАО «»ХК»АК БАРС» Сотова С.В. для использования выручки завода в личных целях и в интересах других предприятий, входящих в холдинг.
На лицо сговор ОАО «ХК «Ак Барс» и Приволжского отделения №6670 СБ РФ г.Казань. Приволжское отделение №6670 СФ РФ является структурным подразделением СБ РФ. Сегодня СБ РФ позиционирует себя как мобильный, устойчивый банк и стремиться попасть в ТОП-100 лучших банков мира. Выпущенные резервные аккредитивы проходили через головной офис СБ РФ в г.Москве и направлялись в Щвейцарский банк. Поддельные документы для аннулирования проходили тот же путь. Специалисты банка являются высококвалифицированными и должны знать, что корабли подобного рода строятся в России как минимум год. Либо ПО №6670 СБ РФ занималось противоправными действиями самостоятельно, либо при участии и согласии головного офиса в г.Нижний Новгород и г.Москва. В течение года 2 млрд.рублей находилось в распоряжении банков. Между прочим банк Кредит Свисс является миноритарным акционером СБ РФ и инвестором. Ввести в заблуждение собственного акционера???...
Таким образом, ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горкого» получил 290 млн.чистых денежных средств, ПО №6670 СБ РФ и ОАО «ХК «Ак Барс» за пользование 1,8 млрд.рублей в течение года думается немаленькую сумму (84 млн.рублей от завода плюс 160-200 млн. рублей от размещения 1,8 млрд.рублей ). А заказчик «Летучие голландцы» и уголовное преследование.
Вот так ведется бизнес в Республике Татарстан - никакой защиты для инвестора и для федеральных бюджетных средства, где охраняются интересы не государства и инвестора, а интересы небольшой группы лиц, тесно связанными со структурами власти.
среда, 13 апреля 2011 г.
ОАО «Акбарс Банк» стратегический инвестор ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького»- миф или реальность?
Инвестирование - продукт аналогичный кредитованию по параметрам и противоположный по цели. Инвестиции- это вложения в капитал, кредит- это вложения в оборотные средства. В случае вложения денег в капитал инвестор получает свой доход после уплаты налога на прибыль и выступает совладельцем общества, кредитор получает свой процентный доход до уплаты налога и не является совладельцем общества. Поэтому ОАО «Ак Барс Банк» не является стратегическим инвестором ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького», а наряду с другими банками только оказывал услуги заводу по предоставлению кредитных ресурсов при чем под проценты не ниже чем другие банки, а даже выше. Цель банка- не развитие завода, а получение совей прибыли и только,хотя банк позиционирует себя на рынке как государственный банк РТ и должен бы быть инвестором, а не дорогим кредитором. На рынке кредитных ресурсов за период с 2002 по настоящее время имелось и имеется много солидных и крупных банков, способных предоставить более дешевые кредитные услуги, чем «Акбарс Банк». Еще в 2002 году ОАО «Ак Барс Банк» предоставил заводу кредит под 23% годовых, как и другие банки. На начало 2004 года завод имел кредитный пакет в размере 195 млн.рублей, из них 75 млн.рублей ( чуть более 40% всего пакета) приходилось «Ак Барс банку». В 2004 году кредитный портфель завода увеличился на 170 млн.рублей и составил 365 млн.рулей, в т.ч. «Ак барс банк»-303 млн.рублей ( 100 млн.рублей перекредитовка старых кредитов и 200 млн.рублей на пополнение оборотных средств).Кредиты выдан под 15 % годовых. В 2005 году кредитный портфель завода увеличился на 465 млн.рублей и составил 830 млн.рублей, из них 783 млн.рублей- это кредиты «Акбарс банка» под 14-15 % годовых. В 2006 году кредитный портфель претерпел незначительные изменения. Завод привлек кредитные ресурсы московского банка «Новикомбанк»в размере 300 млн.рублей под 10,5 % годовых и 350 млн. рублей в банке «Зенит», что стало причиной снижения кредитного пакета ОАО «Ак Барс банка». Как известно в августе 2006 года ОАО «Ак Барс Банк» привлек синдицированный кредит на европейском рынке в размере 80-85 млн.долл.США под ставку кредитвания Libor+1 %.В связи с возвратом банковским гарантий по недостроенным и несданным в срок танкерам 261,262 в размере 16,5 млн.долл.США заказчику завод привлек кредитные ресурсы у ОАО «Ак барс банка» под 15 % годовых в валюте. Хорошее размещение кредитных ресурсов. А далее, чтобы не было видно, что завод платит по привлеченным средствам ОАО «Ак бАрс Банку» 15 % годовых в валюте и несет дополнительно курсовую разницу изменили схему привлечения ресурсов. В ноябре 2006 года завод отдал в качестве обеспечения векселя на сумму чуть более 900 млн.рублей. Параллельно в балансе появляется прочая кредиторская задолженность приблизительно на эту же сумму. Были ли это собственные векселя, либо взятые у других предприятий- суть вопроса не поменялась. Просто завод заплатил проценты по вексельным обязательствам, а не по кредитным. Когда в середине 2007 году завод получил платежи по контрактам , являющиеся целевыми, в размере 1,5 млрд.рублей, то он погасил многие кредитные обязательства и взял новые кредиты, опять же в ОАО «Акбарс банке» 16 млн.долл.США под 12 % годовых, ПО №6670 СБ РФ под 11-13 % годовых. К началу 2008 года чистый кредитный портфель завода без займов под контрактные авансы в размере 1,9 млрд.рублей – составил 2,17млрд.рублей, из них 1,36 млрд.рублей ПО №6670 СБ РФ, 500 млн.рублей ОАО «Акбарс банк». За 2008 год кредитный пакет завода вырос до 2,4 млрд.рублей без аккредитивов, из них 670 млн.рублей ОАО «Ак барс банк», остальное СБ РФ. В 2008-2009 годах завод увеличивает кредитную массу за счет гарантий Минфина РФ и переуступки прав требования по экспортным контрактам на продукцию спецназначения. В сентябре 2009 года завод в том же Банке Москвы оформляет кредит на сумму 26,5 млн.долл.США и на начало 2010 года кредитный портфель достигает 4,5 млрд.рублей, в том числе валютные кредиты ОАО «Ак Барс банка» составляют 16 млн.долл.США ( под 14 % годовых ) и 200 млн.рублей под 12 % годовых, Банк Москвы 26,5 долл.США под 12,5 % годовых, 6,4 млн.долл.США под 9,5 % годовых, СБ РФ №8610 1,94 млрд.рублей под 12-19,5 % годовых и ПО № 6670 - 6,4 млн.долл.США, и займ от спецорганизации на 12,5 млн.долл.США под 11 % годовых (погашается единовременно за счет поступающей выручки).Банку Москвы досталось в качестве залога получение денег по клирингу. Иностранная компания будет определенной организации товары собственного изготовления, например рис, реализацией которого занимается спецорганизация. ОАО «Ак Барс Банк» является владельцем крупных продовольственных объединений в Татарстане, поэтому если бы под клиринговые расчеты кредитовал ОАО «Ак Барс Банк», то напрямую прослеживалась заинтересованность в сделке. Поэтому был оформлен кредит в Банке Москвы. Цены на продовольствие очень сильно растут. Иметь в качестве залога клиринговые платежи очень выгодно, так как разница цен с товаров оказывается у своей собственной организации Банка Москвы, а розничная наценка в собственных продовольственных сетях ОАО «Ак Барс банка». Все валютные и кредитные риски завод несет самостоятельно, ведь вся отрицательная курсовая разница за прошедшие годы по кредитам ОАО «Акбарс банка» в валюте была погашена за счет завуалированной аккредитивной сделке по нефтеналивным танкерам. В настоящее время кредитный пакет составляет более 4,5 млрд.рублей. На этом примере ярко видно, что банк никогда незаинтересован в развитии предприятия и его капитализации, его цель максимальная доходность по выданным кредитам, доведение его в долговую яму и покупка активов общества за бесценок. Инвестор заинтересован первоначально в капитализации (увеличении стоимости бизнеса). Если бы первоначально еще в 2003-2005 годах были вложены инвестиционные деньги, а некредитные, то капитализация предприятия на сегодня составила не менее 4,5 млрд.рублей, в том числе за счет излишне выплаченных процентов. А теперь стоимость активов общества по балансу чуть менее 1 млрд.рублей, большинство кредитов СБ РФ сегодня выданы под гарантии Минфина РФ, поэтому банкротство общества или его диверсификация очень выгодна. Вот так государственная собственность становится частной.
четверг, 7 апреля 2011 г.
Кредиты от Банка Москвы: ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького»
Кредиты от Банка Москвы: ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького»
Коммерческие и государственные контракты на поставку продукции спецназначения всегда содержат условия о целевом использовании средств заказчика. Поэтому переуступка права требования получения валютной выручки банку должна осуществляться только с согласия заказчика, а также на банк дополнительно ложиться ответственность об отслеживании использовании кредитных ресурсов, полученных предприятием под залог будущей выручки по целевому назначению.
В сентябре 2009 года Банк Москвы выдал ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького» кредитные ресурсы на сумму 26,5 млн.долл.США ( примерно 800 млн.рублей) под залог выручки по экспортному контракту государственного значения) под 12,5 % годовых на 2 года ( кред.договор №32-259/15/1849-КР от23.09.09г.). Получая в залог выручки, Банк Москвы получил на руки контракт,в котором четко прописано целевое использование экспортных платежей. Данная сделка должна быть обязательно согласована с комиссионером ( российской стороной), заключившей данный контракт, в противном случае, сделка завода и банка носит сомнительный характер и может быть признана недействительной. К кредитному пакету завод прилагает бизнес-план по расходу данных средств с направлением их использования. Если данные денежные средства были переведены на другой расчетный счет завода, то банк не мог или не хотел исполнять свои прямые обязанности в случаи совершения факторинговой сделки. Банк Москвы получил в залог ликвидное имущество, гарантированные государством. Залоговое имущество такого рода могло использоваться банком при привлечении заемных средств на межбанковской бирже с целью дальнейшего размещения кредитных ресурсов ( выдача другим предприятиям).Деньги полученные в 2009 году заводом на достройку и сдачу продукции скорее всего были использованы нецелевым образом, так как кредит уже полностью истрачен еще в 2009 году, а изготовление спецпродукции велось и в 2010 и в 2011 годах и до сих пор еще не сдана.
Коммерческие банки, получая в залог государственные контракты, должны нести субсидиарную ответственность вместе с предприятиями за нецелевое использование государственных ассигнований. Назначение кредитных ресурсов данной сделке является целевым, а не «амебным» в идее формулировки «на пополнение оборотных средств» .Счетной палата должна не только проверять банки, но и предприятия, которым выданы целевые ресурсы и их использование,так как именно федеральные бюджетные средства являются обеспечением по данным сделкам. Если вновь выданные кредитные ресурсы пошли на погашение кредитов в другом банке, то это нецелевое использование и прямая растрата денег заказчика. Если поступающая выручка идет на погашение кредита, ранее взятого и использованного на иные цели ( чем контракт с заказчиком), то это тоже нецелевое использование денег заказчика. Пример: в июне 2008 года ОАО «Зеленодольский завод» взял кредиты в ПО №6670 г.Казани на сумм 20,9 млн.долл.США, использовал его на разные цели. В декабре 2008 года на валютные счета завода поступает выручка по экспортному контракту на поставку спецзаказа, но не в ПО №6670 г.Казани, а в Банк «Зенит».Далее ее переводят в ПО №6670 г.Казани и погашают кредит на сумму 20,9 млн.долл.США. Таким образом, целевые денежные средства пошли на погашение нецелевого кредита. Отсюда и неисполнение контрактных обязательств в срок и потеря имиджа государства как поставщика продукции спецназначения.
Необходимо провести ревизию кредитного портфеля не только Банка Москвы, а всех банков, участвующих в кредитовании государственных контрактов и экспортных коммерческих контрактов, где посредниками являются государственные компании, выступающие гарантом по данной сделке, а также кредитного портфеля предприятия, выполняющего заказы спецназначения, независимо от форм их собственности.
Коммерческие и государственные контракты на поставку продукции спецназначения всегда содержат условия о целевом использовании средств заказчика. Поэтому переуступка права требования получения валютной выручки банку должна осуществляться только с согласия заказчика, а также на банк дополнительно ложиться ответственность об отслеживании использовании кредитных ресурсов, полученных предприятием под залог будущей выручки по целевому назначению.
В сентябре 2009 года Банк Москвы выдал ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького» кредитные ресурсы на сумму 26,5 млн.долл.США ( примерно 800 млн.рублей) под залог выручки по экспортному контракту государственного значения) под 12,5 % годовых на 2 года ( кред.договор №32-259/15/1849-КР от23.09.09г.). Получая в залог выручки, Банк Москвы получил на руки контракт,в котором четко прописано целевое использование экспортных платежей. Данная сделка должна быть обязательно согласована с комиссионером ( российской стороной), заключившей данный контракт, в противном случае, сделка завода и банка носит сомнительный характер и может быть признана недействительной. К кредитному пакету завод прилагает бизнес-план по расходу данных средств с направлением их использования. Если данные денежные средства были переведены на другой расчетный счет завода, то банк не мог или не хотел исполнять свои прямые обязанности в случаи совершения факторинговой сделки. Банк Москвы получил в залог ликвидное имущество, гарантированные государством. Залоговое имущество такого рода могло использоваться банком при привлечении заемных средств на межбанковской бирже с целью дальнейшего размещения кредитных ресурсов ( выдача другим предприятиям).Деньги полученные в 2009 году заводом на достройку и сдачу продукции скорее всего были использованы нецелевым образом, так как кредит уже полностью истрачен еще в 2009 году, а изготовление спецпродукции велось и в 2010 и в 2011 годах и до сих пор еще не сдана.
Коммерческие банки, получая в залог государственные контракты, должны нести субсидиарную ответственность вместе с предприятиями за нецелевое использование государственных ассигнований. Назначение кредитных ресурсов данной сделке является целевым, а не «амебным» в идее формулировки «на пополнение оборотных средств» .Счетной палата должна не только проверять банки, но и предприятия, которым выданы целевые ресурсы и их использование,так как именно федеральные бюджетные средства являются обеспечением по данным сделкам. Если вновь выданные кредитные ресурсы пошли на погашение кредитов в другом банке, то это нецелевое использование и прямая растрата денег заказчика. Если поступающая выручка идет на погашение кредита, ранее взятого и использованного на иные цели ( чем контракт с заказчиком), то это тоже нецелевое использование денег заказчика. Пример: в июне 2008 года ОАО «Зеленодольский завод» взял кредиты в ПО №6670 г.Казани на сумм 20,9 млн.долл.США, использовал его на разные цели. В декабре 2008 года на валютные счета завода поступает выручка по экспортному контракту на поставку спецзаказа, но не в ПО №6670 г.Казани, а в Банк «Зенит».Далее ее переводят в ПО №6670 г.Казани и погашают кредит на сумму 20,9 млн.долл.США. Таким образом, целевые денежные средства пошли на погашение нецелевого кредита. Отсюда и неисполнение контрактных обязательств в срок и потеря имиджа государства как поставщика продукции спецназначения.
Необходимо провести ревизию кредитного портфеля не только Банка Москвы, а всех банков, участвующих в кредитовании государственных контрактов и экспортных коммерческих контрактов, где посредниками являются государственные компании, выступающие гарантом по данной сделке, а также кредитного портфеля предприятия, выполняющего заказы спецназначения, независимо от форм их собственности.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)